Escroquerie à la BOA
Une affaire de faux documents et de virements fictifs démantelée
Une affaire d'escroquerie impliquant de faux documents attribués à la Gendarmerie nationale du Sénégal a été démantelée par la Section de recherches de Dakar. Trois personnes ont été arrêtées après la mise au jour d’un montage frauduleux visant à obtenir des financements bancaires. L'affaire a été découverte suite à une enquête approfondie.
Les suspects, Aichatou Fall, sa sœur Marie Antoinette Fall et un informaticien, Mamadou Ndiaye, ont utilisé des faux documents pour obtenir des prêts auprès de la Bank of Africa. Ils ont produit une fausse attestation de virement irrévocable de plus de 56 millions de FCFA, présentée comme émanant de la Gendarmerie. Les suspects ont également utilisé des cachets et signatures scannés de hauts responsables militaires pour renforcer la crédibilité de ces documents.
La banque a accordé deux financements successifs, d’un montant total de 48,4 millions de FCFA, suite à la présentation de ces documents. Cependant, le stratagème a été découvert lorsque le virement annoncé n’a jamais été effectué. Des vérifications menées auprès de la Gendarmerie ont permis d’établir qu’aucun engagement financier ne liait l’institution à la structure « Aicha Plus ».
L’enquête a mis en évidence une répartition précise des rôles : Aichatou Fall pilotait l’opération, Mamadou Ndiaye concevait les faux documents, tandis que Marie Antoinette Fall fournissait les éléments sensibles, notamment les cachets et signature. Les suspects ont été arrêtés et sont actuellement en détention.
L’affaire soulève des questions sur la sécurité des transactions bancaires et la nécessité de renforcer les contrôles pour prévenir ce type d’escroquerie. La Bank of Africa a déclaré qu’elle allait prendre des mesures pour améliorer la sécurité de ses transactions et prévenir de telles escroqueries à l’avenir.
L'affaire est un exemple flagrant de la nécessité de vigilance et de contrôles stricts dans les transactions bancaires pour prévenir les escroqueries.